QUESTA SÌ CHE ERA UNA “SCATOLA CINESE” – A LODI È STATA SCOPERTA UNA BANCA ILLEGALE PARALLELA PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO IN CINA: OTTO PERSONE SONO STATE ARRESTATE E ALTRE 44 DENUNCIATE, E SONO STATI ESEGUITI SEQUESTRI PER 31 MILIONI DI EURO – IL SISTEMA FUNZIONAVA TRAMITE UNA SOCIETÀ FITTIZIA CHE OPERAVA COME “CARTIERA” ED EMETTEVA FATTURE INESISTENTI PER MIGLIAIA DI EURO. AGGIRANDO I CANALI BANCARI UFFICIALI, IL GRUPPO SAREBBE RIUSCITO A TRASFERIRE OLTRE 200 MILIONI DI EURO - QUALCHE SETTIMANA FA UNA BANCA OCCULTA CINESE ERA STATA SCOPERTA A BRESCIA...
SCOPERTA A BRESCIA UNA “BANCA OCCULTA" CINESE CHE AVREBBE MOVIMENTATO DECINE DI MILIONI DI EURO ATTRAVERSO SOCIETÀ FANTASMA, FATTURE FALSE E TRASFERIMENTI DI DENARO VERSO LA CINA – QUATTRO PERSONE DI ORIGINI CINESI SONO STATE FERMATE, MENTRE ALTRE 5 PERSONE (TRA CUI DUE ITALIANI) SONO INDAGATE – SECONDO L’ACCUSA, IL GRUPPO USAVA 24 SOCIETÀ CARTIERE PER EMETTERE FATTURE INESISTENTI PER OLTRE 78 MILIONI DI EURO. I SOLDI VENIVANO POI TRASFERITI ALL'ESTERO, SOPRATTUTTO NEL PAESE DEL DRAGONE, MENTRE AI CLIENTI...
SCOPERTA BANCA PARALLELA E ILLEGALE NEL LODIGIANO, OTTO ARRESTI
BANCHE OCCULTE CINESI IN ITALIA
(ANSA) - Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica , denominata "Green River", ha arrestato otto persone denunciandone altre 44 per associazione a delinquere dedita all'autoriciclaggio e all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni insistenti eseguendo sequestri per 31 milioni di euro.
E' stato scoperto, in pratica, un sistema bancario sotterraneo, cioè una rete parallela e informale per il trasferimento di denaro e valori operante al di fuori dei canali finanziari legali e ufficiali, quindi senza nessuna vigilanza. Una rete, anzi, sconosciuta dallo Stato.
L'attività investigativa della Guardia di Finanza di Lodi ha portato alla scoperta di un sistema bancario sotterraneo cinese ed è stata avviata nel 2024 in seguito a approfondimenti su una società con sede nel lodigiano rivelatasi fittizia e che operava come 'cartiera' emettendo fatture per operazioni inesistenti per migliaia di euro.
E' così stata portata alla luce un'organizzazione criminale che, aggirando i canali finanziari ufficiali e regolamentati e i presidi antiriciclaggio, è riuscita a trasferire in Cina oltre 200 milioni di euro.
In particolare, l'organizzazione criminale, attraverso l'utilizzo di 41 società cartiere, gestite in un ufficio anonimo con sede a Chiari (Bescia), avrebbe consentito l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per 200 milioni di euro, nei confronti di diverse società "clienti", veicolando successivamente le corrispondenti somme di denaro ricevute all'estero, per poi retrocederle in contanti alle stesse aziende, trattenendo una "commissione" per il servizio reso pari al 10%.
Alcune società hanno indebitamente sfruttato addirittura le normative di favore previste per gli eventi disastrosi del Sisma dell'Abruzzo 2009 e quelle relative alla pandemia COVID 2019, per inserire in contabilità dei crediti totalmente inesistenti per compensare i loro debiti di varia natura: fiscali, previdenziali, assicurativi.
