riciclaggio denaro guardia di finanza 2

FIAMME GIALLE, SORCI VERDI PER I BANDITI! - LA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO SMANTELLA UN "BANCA OCCULTA" DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: SCOPERTI OLTRE 110 MILIONI DI EURO DI FATTURE FALSE E UN GIRO DI RICICLAGGIO DA 68 MILIONI DI EURO (IN CRIPTOVALUTE). OLTRE 30 LE PERSONE FINITE IN MANETTE - COINVOLTI ESPONENTI DI 'NDRANGHETA, CAMORRA E LA COSIDDETTA "QUARTA MAFIA", LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA FOGGIANA - SONO IN CORSO ARRESTI ANCHE IN SPAGNA E IN SVIZZERA E PERQUISIZIONI IN VARIE PROVINCIE ITALIANE...

GDF SCOPRE 'BANCA OCCULTA' DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

guardia di finanza

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza ha smantellato la "banca occulta" della criminalità organizzata in un'operazione che ha portato a 30 arresti e che vede coinvolti esponenti di 'ndrangheta, camorra e la cosiddetta "Quarta mafia" (la criminalità organizzata foggiana).

 

Scoperti oltre 110 milioni di euro di fatture false e riciclaggio internazionale da 68 milioni di euro tramite criptovalute. Sono in corso, oltre ai 30 arresti, sequestri per 21 milioni di euro.

 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E AGGRAVANTE MAFIOSA, 30 ARRESTI ANCHE IN SPAGNA E SVIZZERA

guardia di finanza

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - I Finanzieri dei Comandi Provinciali di Milano e Monza Brianza, con il supporto del Servizio Centrale d'Investigazione sulla Criminalità Organizzata e del Nucleo Speciale Repressione Frodi Tecnologiche, su delega della DDA della Procura di Milano e in coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 30 indagati, di cui 16 in carcere, 14 ai domiciliari, e un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per oltre 21 milioni di euro.

 

GUARDIA DI FINANZA

L'operazione scaturisce da un'attività investigativa del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano con il supporto del Gruppo di Monza, che ha di disarticolato un'Associazione per delinquere aggravata dall'agevolazione e dal metodo mafioso, dedita al riciclaggio internazionale, alle frodi fiscali, ai reati fallimentari, al traffico di stupefacenti e a reati in materia di armi.

 

Sono in corso arresti anche in Spagna e in Svizzera e perquisizioni in varie provincie italiane, con l'impiego di oltre 350 militari della Guardia di Finanza, oltre a unità specialistiche e della componente "AntiTerrorismo Pronto Impiego" del Corpo.

guardia di finanza

 

Le operazioni in Spagna e Svizzera sono condotte con il supporto dell'Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e in stretto contatto con gli Esperti per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale di stanza a Madrid e Berna.

 

Nel corso delle attività si sta procedendo al sequestro di denaro contante, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso nonché macchinette conta soldi.

Guardia di finanza

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