MAXISEQUESTRO DA 48 MILIONI DI EURO PER ESSELUNGA IN UNA INCHIESTA PER FRODE FISCALE – L’INDAGINE DELLA PROCURA DI MILANO PARTE DA UNA PRESUNTA “SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA” – IN UNA NOTA ESSELUNGA FA SAPERE DI “OFFRIRE LA PIÙ AMPIA COLLABORAZIONE ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE NELLA CONSAPEVOLEZZA DI AVER OPERATO SEMPRE NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ”
Estratto da https://www.corriere.it
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di Esselunga per l’importo complessivo di 47.765.684,45 euro.
Secondo le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe stata realizzata «una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo di fatture inesistenti per un ammontare complessivo di oltre 221 milioni di euro, più Iva superiore a 47 milioni di euro».
Esselunga: legalità sempre rispettata, piena collaborazione
esselunga di san benigno genova
In particolare, ricostruendo la «filiera della manodopera»,è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati in taluni casi «schermati» da società «filtro» che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative, mentre in altri sono stati intrattenuti direttamente con quest’ultime che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’Iva e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.
(...) Esselunga fa sapere in una nota di essersi attivata «per offrire la più ampia collaborazione alle autorità giudiziarie e pieno supporto per lo svolgimento delle attività». «Attendiamo con fiducia le verifiche e gli approfondimenti, nella consapevolezza di aver operato sempre nel rispetto della legalità», dichiara l’azienda.
