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I SEGRETI DI EL CHAPO - LA MAXI-RETATA CONTRO I CARTELLI DELLA DROGA (22 ARRESTI) PERMETTE DI RICOSTRUIRE I SISTEMI DI RICICLAGGIO DI DENARO TRA USA E COLOMBIA - I NARCOS S'AVVALEVANO DI BROKER-FANTOCCIO CHE USAVANO NOMI FALSI (TIPO "TONY MONTANA") E MOVIMENTAVANO 1 MILIONE DI DOLLARI AL MESE (VIDEO)

VIDEO - 22 ARRESTI LEGATI A EL CHAPO

 

 

Da http://www.dailymail.co.uk

 

Juan Manuel Alvarez InzunzaJuan Manuel Alvarez Inzunza

Un’indagine congiunta tra le autorità di Miami-Dade e gli investigatori federali ha portato all’arresto di 22 indagati per riciclaggio di denaro legati a El Chapo. Spiega l’agente John Tobon in carica per l’”Homeland Security Investigations”: “I riciclatori utilizzano un sistema molto sofisticato e stratificato che coinvolge denaro illecito, operazioni di cambio illegali e frode doganale per il trasferimento di dollari dagli Stati Uniti in Colombia”.

 

In sostanza, il sistema funziona così: Il cartello di trafficanti messicani acquista in credito la droga dal cartello colombiano e la vende in dollari negli Stati Uniti. Per far tornare i dollari dagli Stati Uniti e pagarci i venditori originali, gli spacciatori messicani si appoggiano ai “trasferitori” di denaro, broker che a loro volta stringono accordi con attività legali in Colombia, ad esempio un importatore di telefonia, che vuole acquistare dollari statunitensi da pesos colombiani, e poi utilizzare i dollari per la mercanzia negli Stati Uniti.

sidia milady lizarazo mendozasidia milady lizarazo mendoza

 

I pesos che l’attività paga al broker vengono usati per rimborsare il cartello colombiano e i dollari che l'importatore di telefono riceve sono i dollari guadagnati dal cartello messicano negli Stati Uniti. Con questo sistema di denaro giravano almeno 1 milione di dollari al mese provenienti da tutto il Nord America.

 

Per esporre il sistema, ricercatori hanno utilizzato intercettazioni telefoniche, sorveglianza, informatori e informazioni contenute in migliaia di transazioni finanziarie. I 20 indagati usavano soprannomi come “Tony Montana”, “Pitbull” o “Neymar”. Tra questi, spuntano importanti nomi di punta come quello di Ivan Andres Lizarazo Mendoza

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e sua sorelladel cartello di Cali ( a sud della Colombia).

denaro reciclatodenaro reciclatoel chapoel chapo

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