VOLETE BECCARE LE MAFIE? FOLLOW THE DATA! - IL GENERALE QUINTAVALLE CECERE, COMANDANTE DEL SERVIZIO DI INVESTIGAZIONE SULLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, SPIEGA LA MUTAZIONE DELLE MAFIE, CHE ORA ARMEGGIANO CON CRIPTOVALUTE E IBAN VIRTUALI: “STIAMO PASSANDO DAL ‘FOLLOW THE MONEY’ AL ‘FOLLOW THE DATA’. COME CI RIESCONO? GRAZIE AI PROFESSIONISTI. LA COMPLESSITÀ DEGLI SCHEMI RICHIEDE COMPETENZE CHE LE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE NON HANNO AL LORO INTERNO: FISCALISTI, AVVOCATI, NOTAI, COMMERCIALISTI, CONSULENTI FINANZIARI” - L’INTERCETTAZIONE DI UN BOSS: “IO CERCO I NUOVI ADEPTI NELLE MIGLIORI UNIVERSITÀ. TU VAI ANCORA ALLA RICERCA DI QUATTRO SCEMI CHE VANNO A FARE: ‘BAM BAM’. IO CERCO QUELLI CHE FANNO 'PIN PIN'..."
Estratto dall’articolo di Giuliano Foschini per “la Repubblica”
La Guardia di Finanza compie 252 anni. Ma ha imparato a essere più moderna che mai. E a fare i conti con una criminalità organizzata che ha fatto la stessa cosa. «Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali. Tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare: "bam bam". Io invece cerco quelli che fanno "pin pin", che cliccano e movimentano. È tutta una questione di indice, capito?». A parlare così non è un manager della Silicon Valley ma un boss mafioso, intercettato nel 2018 nell'ambito dell'operazione "Galassia".
È la fotografia che il generale Antonio Quintavalle Cecere, comandante dello Scico, il reparto che si occupa di criminalità organizzata, sceglie per raccontare la mafia di oggi. E lo fa nel giorno del 252° anniversario - oggi a Foggia con il comandante generale Andrea De Gennaro le celebrazioni - che festeggia con numeri pesanti: quasi 5 miliardi di beni sequestrati come frutto di evasione, oltre 8mila persone totalmente sconosciute al fisco stanate, frodi per 1,6 miliardi ai danni delle casse pubbliche.
Generale, quella intercettazione dice tutto?
«Dice moltissimo. Quella frase sintetizza una trasformazione che osserviamo da decenni e che ormai è compiuta. La mafia tradizionale, violenta e parassitaria, si è evoluta in qualcosa di molto più insidioso: un attore economico a tutti gli effetti, capace di infiltrarsi silenziosamente nei gangli dell'economia legale. Non ha abbandonato la violenza ma l'ha affiancata con la corruzione, l'evasione fiscale, i reati societari e fallimentari. [...]
Come cambia il riciclaggio nell'era digitale?
«È la sfida più grande che abbiamo davanti. Il "follow the money" di Giovanni Falcone resta una filosofia investigativa valida, ma lo scenario è radicalmente mutato. Le criptovalute, gli Iban virtuali, le carte virtuali, le piattaforme FinTech: tutto questo rende i percorsi del riciclaggio molto più opachi. Per questo stiamo passando dal "follow the money" al "follow the data": dobbiamo intercettare i pattern e le connessioni prima ancora che si traducano in flussi finanziari tracciabili».
Chi aiuta le mafie a muoversi in questo mondo?
«I professionisti. È il tema più delicato. La complessità degli schemi richiede competenze che le organizzazioni mafiose non hanno al loro interno: fiscalisti, avvocati, notai, commercialisti, consulenti finanziari. Sono i "traghettatori" che guidano gli interessi mafiosi verso il grande mondo della finanza. I dati dell'Unità di Informazione Finanziaria ci dicono che su 162.059 segnalazioni di operazioni sospette, solo il 6,4% è arrivato dai professionisti. Un numero che fa riflettere».
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