ALTRO CHE SLANCIO AL PIL ITALIANO, IL PNRR È STATO IL PARADISO DEI TRUFFATORI! – LA PROCURA EUROPEA (EPPO) DI MILANO HA ESEGUITO PERQUISIZIONI E SEQUESTRATO BENI PER 2,6 MILIONI DI EURO NELL'AMBITO DI UN'INDAGINE SU UNA FRODE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DELL'ITALIA – INDAGATI QUATTRO SOCIETÀ E I LORO RAPPRESENTANTI LEGALI: AVREBBERO CREATO CREDITI D'IMPOSTA FITTIZI, DICHIARANDO FALSAMENTE DI AVERE EROGATO CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI – DALLA INDAGINI È EMERSO ANCHE “UN VORTICOSO SISTEMA DI RICICLAGGIO”, CON UN GIRO DI DENARO ANCHE ALL'ESTERO, PER 300 MILIONI DI EURO...
FRODE SU FONDI PNRR A MILANO, PERQUISIZIONI E SEQUESTRO DI 2,6 MILIONI DI EURO
(ANSA) - BRUXELLES, 18 SET - La Procura europea (Eppo) di Milano ha eseguito perquisizioni e congelato beni per un valore di 2,6 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode riguardante risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell'Italia. L'indagine è condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sotto il coordinamento dell'Eppo, segnala una nota.
I beni sono stati congelati nell'ambito di un provvedimento da 4,9 milioni di euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di quattro società e dei loro rappresentanti legali, sospettati di avere beneficiato di fatture fittizie e di meccanismi illeciti di somministrazione di manodopera.
Secondo le ipotesi investigative, gli indagati avrebbero creato crediti d'imposta fittizi per un valore di 2,38 milioni di euro, dichiarando falsamente di avere erogato corsi di formazione per i dipendenti che, in realtà, non si sarebbero mai svolti. I crediti d'imposta fittizi sarebbero stati poi utilizzati per ridurre i versamenti fiscali e contributivi relativi a centinaia di lavoratori, successivamente forniti illegalmente ad aziende terze.
L'indagine ha anche portato alla luce una distinta presunta frode riguardante due società che avrebbero ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato per 7,3 milioni di euro sulla base di informazioni false contenute nelle domande. Gli elementi raccolti indicano inoltre che entrambi i sistemi si sarebbero basati su società di comodo e fatture fittizie relative a operazioni inesistenti.
È stato scoperto, inoltre, un presunto sistema internazionale di riciclaggio che coinvolge società di diversi Paesi e attraverso il quale centinaia di milioni di euro sarebbero stati trasferiti verso la Cina e Hong Kong.
FRODE SU FONDI PNRR, 'SCOPERTO ANCHE SISTEMA DI RICICLAGGIO DA 300 MILIONI'
(ANSA) – Un "vorticoso sistema di riciclaggio" con movimentazioni di denaro, anche all'estero, per oltre 300 milioni di euro. Lo descrive il gip di Milano nel decreto con cui ha disposto un sequestro preventivo da circa 4,9 milioni di euro in un'inchiesta della Procura europea, ufficio di Milano, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza milanese, su una presunta frode riguardante risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell'Italia.
Le indagini, si legge nell'ordinanza, hanno delineato, infatti, un "deflusso di risorse finanziarie verso la Cina, individuando una rete di società dedicate, con conti correnti incardinati in Asia e nell'Est Europa".
Negli approfondimenti sono venute a galla anche una serie "di società ungheresi che, tra il 2019 e il 2022, hanno ricevuto fondi dall'Italia per circa 64,9 milioni di euro, fungendo da vero e proprio 'collettore'" e coinvolgendo società di altri Paesi, come Emirati Arabi, Svizzera, Lituania, Belgio e Germania. E con movimenti di denaro in totale per "oltre 309 milioni di euro".
