LA GERMANIA SI CONFERMA VENTRE MOLLE DELL'EUROPA - CON LA PERQUISIZIONE DEGLI UFFICI DELLA TEDESCA DEUTSCHE BANK, GLI INQUIRENTI PUNTANO A SCOPRIRE SE L'ISTITUTO HA, IN QUALCHE MODO, AIUTATO ROMAN ABRAMOVICH A RICICLARE IL SUO DENARO (DAL 2022, L'OLIGARCA RUSSO È NELLA LISTA DELLE SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA) - NEGLI ANNI, LA DEUTSCHE BANK HA SEGNALATO CON RITARDO ALLE AUTORITÀ I CASI DI SOSPETTO RICICLAGGIO DI DENARO DEL MILIARDARIO DI MOSCA E, PER QUESTO, E' STATA COSTRETTA A PAGARE DELLE MULTE...
DEUTSCHE SBANK! – LA PROCURA TEDESCA HA DISPOSTO UNA PERQUISIZIONE NEGLI UFFICI DELLA PIÙ GRANDE BANCA TEDESCA, DEUTSCHE BANK, A FRANCOFORTE – IL BLITZ È STATO ORDINATO NELL’AMBITO DI UN’INDAGINE PER SOSPETTO RICICLAGGIO DI DENARO DA PARTE DELL’ISTITUTO, CON AZIENDE LEGATE ALL’OLIGARCA RUSSO ROMAN ABRAMOVICH, SANZIONATO DALL’UNIONE EUROPEA DOPO L’INVASIONE DELL’UCRAINA, NEL 2022
(ANSA) - BERLINO, 28 GEN - Le perquisizioni nelle sedi di Deutsche Bank puntano ad aziende collegate all'oligarca russo Roman Abramovich, dal 2022 nella lista delle sanzioni dell'Unione europea.
In particolare, secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la Deutsche Bank avrebbe segnalato con ritardo alle autorità uno o più casi di sospetto riciclaggio di denaro riguardanti società dell'oligarca. Negli ultimi anni la Deutsche Bank ha dovuto pagare più volte delle multe per aver segnalato in ritardo dei casi sospetti di riciclaggio di denaro.
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Sempre Abramovich era finito nel mirino degli inquirenti tedeschi già lo scorso anno per reati ai sensi della legge sul commercio estero. È probabile, quindi, che dall'inchiesta su Abramovich le autorità tedesche abbiano considerato meritevole di attenzione anche i comportamenti della banca tedesca. Il settimanale tedesco Der Spiegel riporta, però, come l'avvocato di Abramovich neghi qualsiasi reato del suo assistito:
"non siamo a conoscenza di alcuna indagine da parte delle autorità tedesche in merito a questa vicenda". Abramovich avrebbe "sempre agito in conformità con le leggi e le normative nazionali e internazionali vigenti". La vicenda arriva proprio alla vigilia della presentazione dei dati di Deutsche Bank per il 2025, un'occasione nella quale Christian Sewing, amministratore delegato, intende presentare il profitto più alto degli ultimi anni.
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