FURBETTI IN "DIRECTA" - LA “DIRECTA SIM”, SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E TRADING DIRETTA DA MASSIMO SEGRE, IL FINANZIERE TORINESE DIVENTATO FAMOSO PER LA PER LA “SPUTTANASCION” CON L’EX FIDANZATA CRISTINA SEYMANDI ALLA FESTA DI FIDANZAMENTO, AVREBBE AGITO DA “BANCA ABUSIVA”, DEPOSITANDO SOLDI DEI CLIENTI NELLE CASSE DI ISTITUTI DI CREDITO CON DIFFICOLTÀ – L’AZIENDA AVREBBE CUSTODITO E AMMINISTRATO, FRA IL 2019 E IL 2023, SOMME PER CIRCA 300 MILIONI – NEI BILANCI NON C’ERA TRACCIA DELLE OPERZIONI ABUSIVE, CHE AVREBBER FRUTTATO ALLA “DIRECTA” UN PROFITTO DI 12 MILIONI E MEZZO - IL DEUS EX MACHINA DEL RAGGIRO SAREBBE…
La fine della storia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi - video lo spiffero
Estratto dell’articolo di Sarah Martinenghi per “la Repubblica”
Svolgeva «attività di risparmio » e «esercitava il credito». Abusivamente. Ricavando interessi e rischiando grosso, depositando i soldi dei clienti non protetti dal regime di bail-in sulle banche in crisi, senza avvisarli e sfidando il pericolo di perdere tutto se gli istituti di credito in difficoltà non fossero stati in grado di restituire i fondi.
Era questa la strategia di Directa Sim, società di investimenti e trading diretta da Massimo […] su cui verte l’indagine chiusa dal pm di Torino Mario Bendoni: fare da banca senza esserlo e senza poterlo fare.
La tesi è che Directa abbia custodito e amministrato, fra il 2019 e il 2023, somme per circa 300 milioni di euro all’anno per finanziare gli istituti di credito con difficoltà di cassa. Per «acquisire così ingenti somme di denaro versate da clienti e corporate» senza fornire in realtà «alcun investimento» e senza di fatto «eseguire, ricevere o trasmettere ordini per conto dei clienti», il vero lavoro delle Sim.
Invece depositavano le somme ricevute presso banche bisognose di liquidità «a fronte di tassi superiori di quelli riconosciuti alla clientela stessa». Così avrebbero incassato dal gennaio 2019 al giugno 2023 interessi attivi per 20 milioni di euro, restituendo alla clientela interessi passivi per 7 milioni e mezzo, con un profitto di 12 milioni e mezzo.
Ventuno indagati rispondono a vario titolo di abusivismo bancario, falso in bilancio, corruzione tra privati e abusiva attività di mediazione creditizia. […] ndagato anche Luca Asvisio, il presidente dell’ordine dei commercialisti di Torino in qualità di (ex) presidente del collegio sindacale, con altri tre componenti, per l’omesso controllo e per non aver avviato verifiche nemmeno dopo l’ispezione della Banca d’Italia nel 2021 conclusa con una sanzione da 30 mila euro per «violazione degli obblighi in materia di deposito e subdeposito dei beni dei clienti».
Nei bilanci di Directa tra il 2019 e il 2022 non c’era traccia delle operazioni abusive e rischiose, che risulterebbero così falsificati. […]
Il deus ex machina del raggiro, per la guardia di finanza, è stato Giancarlo Marino, coamministratore delegato e codirettore generale di Directa (si è dimesso nel 2023), ma anche il dominus e effettivo titolare di due società, la Melodies e la Antonelliana Servizi, utilizzate per drenare soldi. A valle c’era il procacciamento dei clienti, tramite la Argos Corporate finance di Milano, la Framat di Trento e la Gt Advisory di Roma e Roberto Zagatti come “segnalatori di pregio”.
Parte degli introiti sarebbero stati usati per pagare consulenze fittizie (700 mila euro all’anno) alle due società riconducibili a Marino. «Directa – replica la società – è una azienda solida, da trent’anni punto di riferimento nel suo settore che ha fatto della trasparenza e correttezza di gestione un proprio punto d’orgoglio. L’inchiesta non influenza in alcun modo la continuità operativa, tutte le attività proseguono regolarmente».
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