giancarlo cervino

LE GRANDI STORIE ALL’ITALIANA - GIANCARLO CERVINO, ESPERTO DI ANTIEVASIONE DI 51 ANNI, AUTORE PER GIUFFRÈ DEL MANUALE “ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI”, VIENE FERMATO DALLA PROCURA DI MILANO CON L’ACCUSA DI AVER RICICLATO 100 MILIONI DI EURO, INSIEME ALL’IIMPRENDITORE BOLOGNESE MASSIMO ALVARES - STAVA PER RIFUGIARSI AD ANTIGUA (VIA DUBAI)

Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

 

Bando al pressapochismo, la competenza è un valore, e il 51enne commercialista catanese Giancarlo Cervino - autore per Giuffrè del manuale «Antiriciclaggio per i professionisti. Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro» - della materia sarebbe un vero esperto: almeno ad avviso della Procura di Milano che, proprio con l'accusa di aver creato in mezzo mondo (dall' Austria alla Cina) una efficiente piattaforma di riciclaggio ed evasione fiscale, lo ha sottoposto in extremis a «fermo di indiziato di reato» insieme al coindagato Massimo Alvares, imprenditore bolognese ben introdotto nelle sponsorizzazioni sportive.

 

GIANCARLO CERVINO

Al presidente dell' Associazione Italiana Sviluppo Marketing, che (residente in Lussemburgo e Dubai con domicilio in Austria) stava per prendere un aereo di sola andata e rifugiarsi ad Antigua via Dubai, la Procura contesta di aver creato con Alvares e altri 5 indagati un' associazione a delinquere che dal 2012 a oggi sarebbe riuscita prima a movimentare all' estero (tramite sovrafatturazioni di spazi pubblicitari nei Gran Premi del mondiale di Formula Uno e di MotoGP), e poi a riconsegnare in Italia in contanti (e al riparo dal Fisco) almeno 100 milioni di euro a decine di aziende clienti.

 

Mentre il Nucleo di Polizia tributaria della GdF di Milano sta perquisendole, oggi davanti alla gip Manuela Cannavale e con i difensori Beatrice Saldarini e Fulvio Gianaria si terrà l' udienza di convalida o meno dei due fermi disposti dai pm Gaetano Ruta e Paolo Storari con il «visto» non del capo del loro pool «fiscalità internazionale» Fabio De Pasquale, ma del procuratore aggiunto Laura Pedio.

 

GIANCARLO CERVINO - IL SAGGIO SU FRODE FISCALE E RICICLAGGIO

L'indagine ritiene di aver individuato il cuore del sistema in Austria (pure teatro ieri di perquisizioni) attorno a una società amministrata di fatto da Alvares, che comprava a prezzo di mercato gli spazi pubblicitari e poi li cedeva a prezzo assai maggiorato alle varie aziende clienti. Il denaro veniva a questo punto centrifugato dall' Austria e Slovenia in Belize (Centramerica), da qui a Cipro (sostituita poi con lsole Mauritius), quindi di nuovo in Belize che lo convogliava prima a Hong Kong e poi in Cina. Proprio con la Cina aveva rapporti commerciali ufficiali uno dei coindagati dell' associazione, quello che per l' accusa assicurava i contanti (le perquisizioni ieri ne hanno trovati ad esempio 400.000) che poi Cervino, viaggiando in tutta Italia, ridava alle aziende clienti o direttamente o tramite Alvares.

 

La convinzione investigativa che tutto il denaro movimentato all' estero con le sovrafatturazioni (circa 100 milioni) sia man mano tornato in Italia, e sia stato riconsegnato alle aziende clienti della piattaforma di riciclaggio, è ricavata dalle intercettazioni: nelle quali Cervino, parlando con una complice, lamentava che l' unico insidioso problema con il Fisco fosse dipeso paradossalmente dal fatto che per una e una sola volta, invece di consegnare in giro a mano le solite «mattonelle» (termine indicante le buste di contanti), il gruppo avesse fatto un bonifico. Un errore, per quanto su una società comunque dispersa a Panama.

Ultimi Dagoreport

a lume di candela federica panicucci fabio rovazzi tommaso cerno pio e amedeo elonoire casalegno barbara d urso

DAGOREPORT BY CANDELA - BARBARA D’URSO E IL PROGETTO ARENATO CON URBANO CAIRO - NUOVO SHOW DI PIO E AMADEO SU CANALE5 IN PRIMAVERA - FEDERICA PANICUCCI CONDURRÀ CAPODANNO IN MUSICA" SU CANALE 5: AL SUO FIANCO POTREBBE TORNARE FABIO ROVAZZI. TRA I DUE, L’ANNO SCORSO, NON ERA SCATTATA LA SCINTILLA - SI CERCA CONDUTTORE SOVRANISTA PER NUOVO TALK DI RAI2: POTREBBE ESSERE COINVOLTO IL MELONIANO CERNO - RAI1 E CANALE 5 COPRIRANNO I LORO BUCHI “SPOSTANDO” IN PRIMA SERATA “AFFARI TUOI”, “L’EREDITÀ” E "LA RUOTA DELLA FORTUNA" - ELENOIRE CASALEGNO SI PAPPA DUE NUOVE CONDUZIONI - NELLA REDAZIONE DI ''LIBERO'' ESPLODE IL “TAXI GATE” - UNA VIVACE SIGNORINA STA CERCANDO DI VENDERE A DIVERSI GIORNALI, PROVE ALLA MANO, LA SUA "RELAZIONE SEGRETA" CON L'ATTACCANTE FIDANZATISSIMO. INDIZIO: LUI GIOCA IN UNA SQUADRA DI ALTA CLASSIFICA IN SERIE A E IN NAZIONALE. DI CHI SI TRATTA?

luca matilde bernabei sandokan can yaman

DAGOREPORT – IL TRIONFO DI “SANDOKAN” SU RAI1 FA GODERE LA LUX VIDE MA I FRATELLI BERNABEI, LUCA E MATILDE, BRINDANO SEPARATI – LUCA, CHE E’ COLUI CHE FORTEMENTE VOLUTO RIPORTARE IN TV LO SCENEGGIATO E LO HA PRODOTTO, A MAGGIO SCORSO HA LASCIATO LA FU SOCIETA’ DI FAMIGLIA (FONDANDO LA SUA “OHANA) – DI LUCA NON C’E’ TRACCIA NEI COMUNICATI ED ERA ASSENTE SIA ALL’ANTEPRIMA CHE ALLA CONFERENZA STAMPA – VUOI VEDERE CHE GLI SCAZZI DI FAMIGLIA FANNO PIU’ MALE DELLA “TIGRE DI MOMPRACEM”? AH, SAPERLO…

2025scala la russa

DAGOREPORT - LA DOMANDA CHE SERPEGGIAVA NEL FOYER DELLA SCALA, IERI SERA, ERA: “E ‘GNAZIO? DOVE STA LA RUSSA?”. COME MAI LA SECONDA CARICA DELLO STATO NON HA OCCUPATO LA POLTRONA DEL PALCO REALE, DOVE SI È SEMPRE DISTINTO NELLO STRAZIARE L’INNO DI MAMELI CON I SUOI SICULI ACUTI? IL PRESIDENTE DEL SENATO, TRA LA PRIMA DELLA SCALA SANTA E IL FESTIVAL DI SAN ATREJU, HA PREFERITO ATTOVAGLIARSI AL RISTORANTE “EL CAMINETO”, DIMORA DELLA SODALE SANTANCHÈ A CORTINA D’AMPEZZO...

john elkann theodore kyriakou repubblica

DAGOREPORT - DOMANI, FINALMENTE, GLI EMISSARI DI JOHN ELKANN SI DEGNERANNO DI INCONTRARE I CDR DI “REPUBBLICA” E “LA STAMPA” PER CHIARIRE LO STATO DELLA VENDITA DEL GRUPPO GEDI AL GRUPPO ANTENNA DI THEODORE KYRIAKOU. PER IL MAGNATE GRECO, I QUOTIDIANI SONO SOLO UN ANTIPASTO: IL SUO VERO OBIETTIVO SAREBBE ACQUISIRE UN'EMITTENTE TELEVISIVA - YAKI NON VEDE L'ORA DI LIQUIDARE IL GRUPPO EDITORIALE, PER FARE SEMPRE PIÙ AFFARI CON EXOR: LA CARTA RAPPRESENTA NEMMENO L'UN PER CENTO DELLA HOLDING, NON DÀ ALCUN GUADAGNO MA SOLO ROTTURE DI COJONI (E LA LINEA ANTI-TRUMP DEI DUE QUOTIDIANI È UNA ROGNA PER IL SEMPRE PIÙ AMERICANO JOHN) - KYRIAKOU HA SUBITO INIZIATO CON IL PIEDINO SBAGLIATO LA CAMPAGNA D’ITALIA: AVREBBE SCELTO COME ADVISOR NIENTEMENO CHE MIRJA CARTIA D’ASERO, EX AD DEL “SOLE 24 ORE” - RETTIFICA! CARTIA D'ASERO: "NON SONO ADVISOR DI ANTENNA O DI KYRIAKOU E NON MI OCCUPO DI EDITORIA DALL'USCITA DAL 'SOLE'"

francesca albanese carlotta vagnoli valeria fonte

DAGOREPORT - COS’HANNO IN COMUNE L’INDECENTE ASSALTO DEI PRO-PAL ALLA REDAZIONE DELLA “STAMPA” E IL "FEMMINISMO" BY CARLOTTA VAGNOLI E VALERIA FONTE? MOLTISSIMO: LA VIOLENZA, L’IDEOLOGIA TOSSICA, L’ACCONDISCENDENZA DI UNA CERTA STAMPA E DI QUEL MONDO EDITORIAL-GIORNALISTICO CHE HA TOLLERATO E SOSTENUTO, CON IMBARAZZANTE CONFORMISMO, QUALUNQUE NEFANDEZZA - E' UNA SVEGLIA PER CHI HA ALLISCIATO E POMPATO ACRITICAMENTE LA GALASSIA MOVIMENTISTA, CONVINTO CHE FOSSE LA PARTE GIUSTA DELLA STORIA - NON ERA NECESSARIO ARRIVARE ALL’IRRUZIONE DEI PRO-PAL E ALL’INCHIESTA DELLA PROCURA DI MONZA SU VAGNOLI-FONTE, PER CAPIRE QUANTA VIOLENZA SI NASCONDESSE DIETRO CERTI “ATTIVISTI” E I LORO METODI...

caltagirone milleri donnet nagel lovaglio giorgetti generali

DAGOREPORT - A CHE PUNTO È LA NOTTE DEI “FURBETTI DEL CONCERTINO”? IL PRIMARIO OBIETTIVO DI ESPUGNARE IL “FORZIERE D’ITALIA”, ASSICURAZIONI GENERALI, ATTRAVERSO L’OPERAZIONE MPS-MEDIOBANCA, SI ALLONTANA SEMPRE PIÙ - L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI DI LOVAGLIO, CALTAGIRONE E MILLERI HA INTERROTTO LA TRATTATIVA CHE ERA IN CORSO PER CONVINCERE L’AD DI GENERALI, PHILIPPE DONNET, IL CUI MANDATO SCADE FRA DUE ANNI, A RASSEGNARE LE DIMISSIONI. E L’IPOTESI CHE POSSANO IN CDA SFIDUCIARLO SEMBRA APPARIRE LONTANISSIMA - NEL MIRINO GIUDIZIARIO È FINITO ANCHE IL RUOLO DETERMINANTE DELLE CASSE DI PREVIDENZA, ENPAM (MEDICI), ENASARCO (AGENTI DI COMMERCIO), FORENSE (AVVOCATI), PER LEGGE VIGILATE DAL GOVERNO - ANCHE SE I “CONCERTI OCCULTATI” NON SONO CERTO UNA NOVITÀ PER IL MERCATO, LA SCALATA MEDIOBANCA COLPISCE IN QUANTO È LA PRIMA VOLTA CHE, A SUPPORTO DI PRIVATI, C’È DI MEZZO IL SOSTEGNO DELL'ARMATA BRACAMELONI CHE DOVREBBE OCCUPARSI DELL’INTERESSE PUBBLICO ANZICHÉ RIBALTARE I POTERI DELLA FINANZA ITALIANA...