MONETA VIRTUALE DA CODICE PENALE - L’ANTIRICICLAGGIO DI BANKITALIA SEGNALA “OPERAZIONI SOSPETTE” DELLA CRIMINALITA’ CON I BITCOIN - LA MONETA VIRTUALE IN CIRCOLAZIONE AMMONTA AD UN CONTROVALORE DI SEI MILIARDI DI EURO

Alessandro Barbera per “La Stampa

bitcoin bitcoin

 

Pecunia non olet, d’accordo. Se però la pecunia nemmeno si vede può essere un problema. Il primo rapporto pubblico dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia dice che il Bitcoin in circolazione ammonta ormai ad un controvalore di sei miliardi di euro.

 

La moneta virtuale inventata nel 2009 negli Stati Uniti è comoda: è facile trovarla - ci sono piattaforme specializzate per l’acquisto - e una volta comprata può essere scambiata con qualunque bene o valuta. Il problema è che il valore del Bitcoin è «estremamente volatile e - dicono gli esperti della Banca d’Italia - espone a significativi rischi di speculazione».

 

SPORTELLO BITCOINSPORTELLO BITCOIN

Inoltre «non risulta vi siano garanzie o forme di controllo che tutelino i clienti e le società dal rischio di appropriazioni indebite». Alla Uif sono convinti che la criminalità organizzata abbia trovato nel Bitcoin una grande opportunità di riciclaggio. Segnalano «operazioni sospette» con «anomale compravendite di Bitcoin realizzate per mezzo di carte di pagamento o in contante con controparti estere». Meglio affidarsi alla cara e vecchia moneta? Il problema non è quasi mai il mezzo, semmai il fine.


Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute l’anno scorso dalla Uif sono state 64.601, il 3,6 per cento in meno dell’anno precedente. In termini assoluti l’ammontare complessivo è cresciuto: erano 77 miliardi nel 2012, sono stati 84 l’anno scorso. La prima Regione italiana per segnalazioni sospette è la Lombardia: 12.396, oltre il 18 per cento, quasi una su cinque. Poi viene il Lazio (9.801 segnalazioni, il 14,2 per cento), la Campania (l’11,1 per cento), il Veneto e l’Emilia, entrambe con il 7,7 per cento.

BITCOINBITCOIN

 

Quasi una segnalazione su due - il 43 per cento - ha riguardato importi inferiori ai 50 mila euro. Lo strumento preferito per le operazioni sospette illegali resta il contante: il 30,8 per cento del totale. Seguono i bonifici bancari - il 22,9 per cento - solo il 7,2 per cento bonifici esteri, il 6,5 per cento ha riguardato lo scambio di assegni circolari.


Fa impressione constatare la semplicità con la quale le autorità di vigilanza sono ormai in grado di verificare i bonifici da e verso i Paesi a fiscalità privilegiata, o veri e propri paradisi fiscali. Il Paese preferito resta la Svizzera: i flussi in entrata valgono più di quaranta miliardi, quelli in uscita oltre 35. Seguono Hong Kong (oltre cinque miliardi in entrata e in uscita), la Turchia (oltre otto miliardi in entrata, circa cinque in uscita), e ancora Singapore, Abu Dhabi, Algeria, Dubai, San Marino, Taiwan. Ultimo nella testa della classifica è - strano ma vero - il Principato di Monaco.

bankitalia big bankitalia big


La stragrande maggioranza delle operazioni sospette segnalate alla autorità - oltre il novanta per cento - sono arrivate dalle banche o dalle Poste. Dai professionisti sono partite meno di duemila segnalazioni, quasi tutte da parte dei notai. A zero o quasi le segnalazioni degli uffici della pubblica amministrazione: l’Uif lo scrive in modo diplomatico, la sintesi è quella. Eppure nel solo 2013 l’Unità ha ricevuto 600 segnalazioni sulla corretta destinazione di finanziamenti pubblici. «Dall’analisi delle operazioni segnalate difficilmente emergono elementi oggettivi di corruzione», semmai «sproporzione tra il tenore di vita e il reddito dichiarato».

BANCA ITALIABANCA ITALIA


Per garantire l’anonimato viene fatto uso di «mandati fiduciari, costruzione di catene societarie complesse e schermate attraverso trust». Ogni riferimento a persone o inchieste giudiziarie in corso è naturalmente e puramente casuale.

 

Ultimi Dagoreport

brunello cucinelli giorgia meloni giuseppe tornatore

A PROPOSITO DI…. TORNATORE – CRISI DEL CINEMA? MA QUALE CRISI! E DA REGISTA TAUMATURGO, NOBILITATO DA UN PREMIO OSCAR, CIAK!, È PASSATO A PETTINARE IL CASHMERE DELLE PECORE DEL SARTO-CESAREO CUCINELLI - MICA UN CAROSELLO DA QUATTRO SOLDI IL SUO “BRUNELLO IL VISIONARIO GARBATO”. NO, MEGA PRODUZIONE CON UN BUDGET DI 10 MILIONI, DISTRIBUITO NELLE SALE DA RAI CINEMA, ALLIETATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA CON TAX CREDIT DI 4 MILIONCINI (ALLA FINE PAGA SEMPRE PURE PANTALONE) E DA UN PARTY A CINECITTA' BENEDETTO DALLA PRESENZA DI GIORGIA MELONI E MARIO DRAGHI - ET VOILÀ, ECCO A VOI SUI GRANDI SCHERMI IL “QUO VADIS” DELLA PUBBLICITÀ (OCCULTA) SPACCIATO PER FILM D’AUTORE - DAL CINEPANETTONE AL CINESPOTTONE, NASCE UN NUOVO GENERE, E LA CRISI DELLA SETTIMA ARTE NON C’È PIÙ. PER PEPPUCCIO TORNATORE, VECCHIO O NUOVO, È SEMPRE CINEMA PARADISO…

theodore kyriakou la repubblica mario orfeo gedi

FLASH! – PROCEDE A PASSO SPEDITO L’OPERA DEI DUE EMISSARI DEL GRUPPO ANTENNA SPEDITI IN ITALIA A SPULCIARE I BILANCI DEI GIORNALI E RADIO DEL GRUPPO GEDI (IL CLOSING È PREVISTO PER FINE GENNAIO 2026) - INTANTO, CON UN PO’ DI RITARDO, IL MAGNATE GRECO KYRIAKOU HA COMMISSIONATO A UN ISTITUTO DEMOSCOPICO DI CONDURRE UN’INDAGINE SUL BUSINESS DELLA PUBBLICITÀ TRICOLORE E SULLO SPAZIO POLITICO LASCIATO ANCORA PRIVO DI COPERTURA DAI MEDIA ITALIANI – SONO ALTE LE PREVISIONI CHE DANNO, COME SEGNO DI CONTINUITÀ EDITORIALE, MARIO ORFEO SALDO SUL POSTO DI COMANDO DI ‘’REPUBBLICA’’. DEL RESTO, ALTRA VIA NON C’È PER CONTENERE IL MONTANTE ‘’NERVOSISMO’’ DEI GIORNALISTI…

john elkann lingotto fiat juventus gianni agnelli

A PROPOSITO DI… YAKI – CHI OGGI ACCUSA JOHN ELKANN DI ALTO TRADIMENTO NEL METTERE ALL’ASTA GLI ULTIMI TESORI DI FAMIGLIA (“LA STAMPA” E LA JUVENTUS), SONO GLI STESSI STRUZZI CHE, CON LA TESTA SOTTO LA SABBIA, IGNORARONO CHE NEL FEBBRAIO DEL 2019, SETTE MESI DOPO LA SCOMPARSA DI MARCHIONNE, IL NUMERO UNO DI EXOR E STELLANTIS ABBANDONÒ LA STORICA E SIMBOLICA “PALAZZINA FIAT”, LE CUI MURA RACCONTANO LA STORIA DEL GRUPPO AUTOMOBILISTICO. E SOTTO SILENZIO (O QUASI) L’ANNO DOPO C’ERA STATO LO SVUOTAMENTO DEL LINGOTTO, EX FABBRICA EMBLEMA DELLA FIAT – LA PRECISAZIONE: FONTI VICINE ALLA SOCIETÀ BIANCONERA SMENTISCONO QUALSIVOGLIA TRATTATIVA CON SAUDITI...

giorgia meloni matteo salvini

DAGOREPORT – ESSÌ, STAVOLTA BISOGNA AMMETTERLO: SULLA LEGGE DI BILANCIO MATTEO SALVINI HA PIÙ DI QUALCHE SACROSANTA RAGIONE PER IMPEGNARSI A MORTE NEL SUO RUOLO DI IRRIDUCIBILE SFASCIACARROZZE DELLA MARCHESINA DEL COLLE OPPIO (“IL GOVERNO SONO IO E VOI NON SIETE UN CAZZO!’’) - DIETRO UNA FINANZIARIA MAI COSÌ MICRAGNOSA DI 18 MILIARDI, CHE HA AFFOSSATO CONDONI E PENSIONI CARI A SALVINI, L’OBIETTIVO DELLA DUCETTA È DI USCIRE CON UN ANNO IN ANTICIPO DALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE PER DEFICIT ECCESSIVO ATTIVATA DALL'EUROPA NEL 2024. COSÌ SARÀ LIBERA E BELLA PER TRAVESTIRSI DA BEFANA PER LA FINANZIARIA 2026 CHE SARÀ RICCA DI DEFICIT, SPESE E "MENO TASSE PER TUTTI!", PROPRIO IN PERFETTA COINCIDENZA CON LE ELEZIONI POLITICHE 2027 – OVVIAMENTE LA “BEFANA MELONI” SI PRENDERÀ TUTTO IL MERITO DELLA CUCCAGNA, ALLA FACCIA DI LEGA E FORZA ITALIA…

moravia mussolini

‘’CARO DUCE TI SCRIVO...’’, FIRMATO ALBERTO MORAVIA - “AMMIRO L'OPERA DEL REGIME IN TUTTI I VARI CAMPI IN CUI SI È ESPLICATA E IN PARTICOLARE IN QUELLO DELLA CULTURA. DEBBO SOGGIUNGERE CHE LA PERSONALITÀ INTELLETTUALE E MORALE DELLA ECCELLENZA VOSTRA, MI HA SEMPRE SINGOLARMENTE COLPITO PER IL FATTO DI AVERE NEL GIRO DI POCHI ANNI SAPUTO TRASFORMARE E IMPRONTARE DI SÉ LA VITA DEL POPOLO ITALIANO” (1938) - LE 998 PAGINE DEI “TACCUINI” DI LEONETTA CECCHI PIERACCINI SONO UNA PREZIOSISSIMA MEMORIA, PRIVA DI MORALISMO E DI SENTIMENTALISMO, PER FICCARE IL NASO NEL COSTUME DELL’ITALIA LETTERARIA E ARTISTICA FINITA SOTTO IL TALLONE DELLA DITTATURA FASCISTA - DAL DIARIO DI LEONETTA PIERACCINI, SPICCANO LA VITA E LE OPERE E LA SERVILE E UMILIANTE LETTERA A MUSSOLINI DEL “SEMI-EBREO” ALBERTO PINCHERLE, IN ARTE MORAVIA – ALTRA NOTA: “SIMPATIA DI MORAVIA PER HITLER. EGLI DICE CHE DEGLI UOMINI POLITICI DEL MOMENTO È QUELLO CHE PIÙ GLI PIACE PERCHÉ GLI PARE NON SIA MOSSO DA AMBIZIONE PERSONALE PER QUELLO CHE FA...”

leonardo maria del vecchio - gabriele benedetto - andrea riffeser monti - marco talarico - luigi giacomo mascellaro

DAGOREPORT - ELKANN NON FA IN TEMPO A USCIRE DALLA SCENA CHE, ZAC!, ENTRA DEL VECCHIO JR: DAVVERO, NON SI PUÒ MAI STARE TRANQUILLI IN QUESTO DISGRAZIATO PAESE - GIÀ L’ACQUISIZIONE DEL 30% DE ‘’IL GIORNALE’’ DA PARTE DEL VIVACISSIMO LEONARDINO DEL VECCHIO, ANTICIPATA IERI DA DAGOSPIA, HA SUSCITATO “OH” DI SORPRESA. BUM! BUM! STAMATTINA SONO SALTATI I BULBI OCULARI DELLA FINANZA E DELLA POLITICA ALL’ANNUNCIO DELL'EREDE DELL VECCHIO DI VOLER ACQUISIRE IL TERZO POLO ITALIANO DELL’INFORMAZIONE, IN MANO ALLA FAMIGLIA RIFFESER MONTI: “LA NAZIONE” (FIRENZE), “IL RESTO DEL CARLINO” (BOLOGNA) E “IL GIORNO” (MILANO) - IN POCHI ANNI DI ATTIVITÀ, LMDV DI DEL VECCHIO HA INVESTITO OLTRE 250 MILIONI IN PIÙ DI 40 OPERAZIONI, SOSTENUTE DA UN FINANZIAMENTO DI 350 MILIONI DA INDOSUEZ (GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE) - LA LINEA POLITICA CHE FRULLA NELLA TESTA TRICOLOGICAMENTE FOLTA DELL'INDIAVOLATO LMDV, A QUANTO PARE, NON ESISTE - DEL RESTO, TRA I NUOVI IMPRENDITORI SI ASSISTE A UN RITORNO AD ALTO POTENZIALE ALLO "SPIRITO ANIMALE DEL CAPITALISMO", DOVE IL BUSINESS, ANCHE IL PIU' IRRAZIONALE, OCCUPA IL PRIMO POSTO E LA POLITICA E' SOLO UN DINOSAURO DI BUROCRAZIA…