RICICLARE STANCA – È STATO ARRESTATO A MARBELLA, IN SPAGNA, JOHNNY MORRISSEY, UNO DEI PIÙ GRANDI RICICLATORI DI DENARO D'EUROPA – GLI INVESTIGATORI RITENGONO CHE IL BRITANNICO-IRLANDESE ABBIA SPOSTATO PIÙ DI 200 MILIONI DI EURO DI PROVENIENZA ILLECITA" - MEMBRO DEL POTENTE CLAN MAFIOSO IRLANDESE KINAHAN, PER GLI INQUIRENTI SPAGNOLI ERA IN GRADO DI ACCUMULARE "GRANDI QUANTITÀ DI SOLDI IN CONTANTI" E RIPULIRLI ATTRAVERSO IL COSIDDETTO METODO DELLA “HAWALA”, OVVERO… – VIDEO
La Guardia Civil spagnola ha arrestato nel Sud del Paese "uno dei più grandi riciclatori di denaro d'Europa". Gli investigatori ritengono che "il sospettato, britannico-irlandese, abbia spostato più di 200 milioni di euro di provenienza illecita". L'uomo è finito in manette lunedì scorso insieme con due suoi collaboratori, di cui uno rintracciato nel Regno Unito", ha dichiarato Europol in una nota.
Il principale sospettato arrestato, Johnny Morrissey, è considerato un membro del potente clan mafioso irlandese Kinahan. A detta degli inquirenti spagnoli, era in grado di accumulare "grandi quantità di denaro in contanti", riciclarlo attraverso il cosiddetto metodo della 'Hawala' — un millenario sistema informale di trasferimento di valori originatosi in Medio Oriente, ora praticato attraverso comunicazioni criptate — e canalizzarlo verso organizzazioni deliquenziali attive in altri paesi (o viceversa).
"Il suo arresto rappresenta un duro colpo al sistema di finanziamento del clan Kinahan", ha spiegato all'Ansa una fonte a conoscenza delle indagini. Per mascherare le proprie attività criminali nella zona della Costa del Sol spagnola, aggiunge la Guardia Civil, l'organizzazione mafiosa aveva creato una marca di vodka fittizia, 'Nero', promossa in "spettacoli, feste ed eventi in discoteche e ristoranti di lusso" della zona.
Inoltre, i membri del clan trasferivano il denaro su auto in cui venivano create "sofisticate forme di doppio fondo". All'operazione di polizia hanno collaborato la Nca britannica, la Dea statunitense, la Politei olandese e la Garda irlandese.
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