IL "RE DELLE TRUFFE TELEMATICHE", CHEN ZHI, È STATO ESTRADATO IN CINA DALLA CAMBOGIA: IL 37ENNE È STATO INCRIMINATO DAGLI USA PER UNA FRODE MULTIMILIARDARIA CHE HA PORTATO L'FBI A SEQUESTRARE 11 MILIARDI DI DOLLARI IN BITCOIN - A PECHINO, CHEN ZHI RISCHIA LA PENA DI MORTE: SE VENISSE ESTRADATO A SUA VOLTA NEGLI USA, POTREBBE RESTARE IN CARCERE PER 40 ANNI - CHEN USAVA LE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI: LI COSTRINGEVA A COMPIERE FRODI CON CRIPTOVALUTE ATTRAVERSO SCHEMI DI INVESTIMENTO...

chen zhi 4

(ANSA) - PECHINO, 08 GEN - Il 're' delle truffe telematiche, Chen Zhi, è stato estradato in Cina dalla Cambogia, dopo l'incriminazione decisa dagli Usa per una presunta frode multimiliardaria che ha portato l'Fbi a sequestrare 11 miliardi di dollari in bitcoin. E' quanto ha confermato il ministero della Pubblica sicurezza di Pechino, precisando - in merito ad alcune anticipazioni di stampa - che Chen è stato "scortato" in Cina da Phnom Penh ed elogiando "l'importante risultato centrato nella cooperazione tra di due Paesi e tra le rispettive forze dell'ordine".   

 

Le autorità mandarine emetteranno presto mandati di arresto per "la prima linea di rappresentanti del gruppo criminale di Chen Zhi e arresteranno con forza e determinazione i fuggitivi", ha ammonito la nota, in merito alle sorti del Prince Holding Group di Chen, la cui controllata Prince Bank è finita in liquidazione su iniziativa della Banca nazionale della Cambogia, con la conseguente sospensione "della fornitura di nuovi servizi bancari, tra cui l'accettazione di depositi e l'erogazione di credito".

 

chen zhi 1

Ai clienti è consentito di "prelevare denaro normalmente", mentre i mutuatari "devono continuare a rispettare i propri obblighi". Prince Bank, uno dei maggiori conglomerati finanziari del Paese del sudest asiatico che ha operato in oltre 30 Paesi dal 2015 sotto le mentite spoglie di attività immobiliari, servizi finanziari e attività di consumo legittime, è accusato dagli Stati Uniti di aver operato per coprire "una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia".   

 

Chen, nato in Cina 37 anni fa, è stato sanzionato da Washington e Londra a ottobre per aver diretto una presunta frode informatica condotta da centinaia di truffatori infiltrati i in Cambogia. L'uomo d'affari rischierebbe anche la pena di morte in Cina e fino a 40 anni di carcere se condannato negli Stati Uniti per frode telematica e riciclaggio di denaro, con accuse di associazione a delinquere che coinvolgono circa 127.271 bitcoin sequestrati dagli Stati Uniti, per un valore di oltre 11 miliardi di dollari ai prezzi attuali.   

 

chen zhi 5

I procuratori americani hanno accusato Chen di controllare siti in Cambogia dove lavoratori, vittime di tratta di esseri umani, sono costretti a compiere frodi con criptovalute attraverso schemi di investimento che costruiscono la fiducia nel tempo prima di rubare fondi. In Cambogia, Chen è stato consigliere del premier Hun Manet e di suo padre, l'ex leader Hun Sen: ma la sua nazionalità cambogiana gli è stata revocata a dicembre.

chen zhi 3chen zhi 2

 

Ultimi Dagoreport

tajani meloni salvini

DAGOREPORT – CHE SUCCEDERA' ALLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE QUANDO VERRA' RIPRESENTATA ALLA CAMERA, CON IL TERRIBILE VOTO SEGRETO, ALL'INIZIO DI SETTEMBRE? - SE LA LEGA E' SCOPPIATA, FORZA ITALIA E' ALLO SBANDO, CON SALVINI E TAJANI CHE NON CONTROLLANO PIÙ I LORO PARLAMENTARI, ANCHE GIORGIA MELONI HA QUALCHE PROBLEMUCCIO: ALL'INTERNO DEL SUO PARTITO UN COACERVO DI SERPI E' PRONTA A MORDERLA SE NON SARANNO RICANDIDATI ALLE POLITICHE DEL 2027 – IL BOOM DI FDI DEL 2022 FU TALMENTE INASPETTATO CHE ARRIVARONO IN PARLAMENTO TANTI TIZI E TROPPI CAIETTI UN PO’ IMPROVVISATI O INADEGUATI O SEMPLICEMENTE FANCAZZISTI, CHE SANNO BENISSIMO CHE SARANNO SPAZZATI VIA DALLA RAMAZZA DELLA DUCETTA. E NON VEDONO L’ORA DI CONSUMARE LA VENDETTA…

francesco guccini con angela signorini e la figlia teresa

DAGOREPORT - E’ ACCADUTO RARAMENTE CHE FRANCESCO GUCCINI ABBIA CANTATO LA SUA VITA SENTIMENTALE MA QUANDO È ACCADUTO, HA DATO VITA A UNA DEI BRANI PIÙ INTENSI E STRAZIANTI DELLA STORIA DELLA CANZONE ITALIANA - ACCADDE NEL 1996, CON “QUATTRO STRACCI”, IN CUI IL RISERVATISSIMO GUCCINI DI COLPO LASCIA TUTTI BASITI METTENDO DAVVERO IN PIAZZA GLI STRACCI DELLA SUA LUNGA STORIA CON ANGELA SIGNORINI, DA CUI EBBE NEL 1978 L'UNICA FIGLIA, TERESA - DOPO AVERLA INCHIODATA COME UNA SIGNORA "CASTA CHE SOGNA D'ESSER PUTTANA / QUANDO SEI DENTRO VUOI ESSER FUORI / CERCANDO SEMPRE I PASSATI AMORI / ED HAI ANNULLATO TUTTI FUORI CHE TE”, IL DOLORE DI GUCCINI PER L'ABBANDONO DEFLAGRA IN RABBIA SPREZZANTE: "OGNUNO VADA DOVE VUOL ANDARE, OGNUNO INVECCHI COME GLI PARE, MA NON RACCONTARE A ME COS'È LA LIBERTÀ. LA LIBERTÀ DELLE TUE POSIZIONI YOGA, DI ERBE, DI PSICHE E DI OMEOPATIA; DI MANUALI CONTRO LE FRUSTRAZIONI, LE INIBIZIONI CHE PROVAVI QUI A CASA MIA…’’ - VIDEO

giuseppe conte vladimir putin marco travaglio elly schlein beppe grillo

DAGOREPORT – CARO CONTE... MA PERCHÉ NON TE NE VAI A FARE IN CULO?! - NEL PARTITO DEMOCRATICO CRESCE UNA FRONDA SOTTERRANEA DI CHI VUOLE MOLLARE PEPPINIELLO AL SUO DESTINO DI “RAS-PUTIN” – AL NAZARENO, NONOSTANTE LA LINEA “TESTARDAMENTE UNITARIA” (SENZA M5S NON SI VINCE) DI ELLY SCHLEIN, MOLTI VORREBBERO ANDARE A VEDERE IL BLUFF DELL’EX PREMIER: SE VUOLE INTESTARDIRSI SU POSIZIONI FILO-RUSSE E ANTI-EUROPEE (NO AL FONDO SAFE PER LA DIFESA), FACCIA PURE, MA SAPPIA CHE ANDARE DA SOLO AL VOTO NON CONVIENE AL M5S NE' ALLA SUA OSSESSIONE DI TORNARE A PALAZZO CHIGI (CONTE METTERÀ SEMPRE IL VETO A CHIUNQUE NON SI CHIAMI CONTE) - A CONDIZIONARE IL LEADER M5S NON È DI DI BATTISTA, MA LA LINEA INTRANSIGENTE DI TRAVAGLIO, VERO IDEOLOGO DELLA GALASSIA PENTASTELLATA - LE CHIAMATE DI BEPPE GRILLO AI PIDDINI PER SABOTARE IL "CAMALEONTE CON LA POCHETTE'' - AMORALE DELLA FAVA: ORA CHE L'ARMATA BRANCA-MELONI È PRONTA A PERDERE, IL CENTROSINISTRA NON È PRONTO A VINCERE. 'STO "CAMPO LARGO" A PALAZZO CHIGI DIVENTA CAMPO SANTO IN SEI MESI... - VIDEO

generali philippe donnet luigi lovaglio carlo messina

DAGOREPORT - LE ULTIME SPERANZE DELL’IRRIDUCIBILE LUIGI LOVAGLIO DI SALVARE MPS DALL’OPAS DI INTESA SONO APPESE ALLA FUSIONE CON MEDIOBANCA, CHE INGLOBEREBBE L’OGGETTO DEL DESIDERIO DI TUTTI I PROTAGONISTI DEL RISIKONE: IL 13% DI GENERALI - OLTRE ALLA DELFIN DI MILLERI, A DAGOSPIA RISULTA IN GRAN MOVIMENTO IL CEO DEL LEONE DI TRIESTE, PHILIPPE DONNET, PRESSO I FONDI DI INVESTIMENTO, COME GIÀ SUCCESSE CON LA RESURREZIONE DI LOVAGLIO PER SBARRARE LA STRADA A CALTAGIRONE - SE FALLISSE LA FUSIONE MPS-MEDIOBANCA, A PIAZZA AFFARI C’È CHI IPOTIZZA UN’OPA SU PIAZZETTA CUCCIA, CHI CONGETTURA OPERAZIONI CHE COINVOLGEREBBERO BANCA GENERALI - UNA COSA È CERTA: PIÙ SI ANDRÀ AVANTI E PIÙ L’ASTICELLA DEL RISIKO SI IMPENNERÀ, PERCHÉ SOCI E GRANDI FONDI DOVRANNO SCEGLIERE: MESSINA O DONNET? BANCA INTESA CHE PRENDE LA LEVA DI COMANDO DI GENERALI (SALVO PROBLEMI CON L'ANTITRUST) O TRASFORMARE IL LEONE DI TRIESTE IN UNA VERA PUBLIC-COMPANY?

giuseppe conte donald trump mario draghi joe biden sergio mattarella matteo renzi gennaro vecchione william barr

DAGOREPORT – LA STORIA MAI RACCONTATA DELL'''ASTIO SPUMANTE'' DI GIUSEPPE CONTE VERSO MARIO DRAGHI - IL "TRASFORMISMO DAL VOLTO UMANO" NON HA MAI METABOLIZZATO LA CACCIATA DA PALAZZO CHIGI DEL 2021, DETRONIZZATO DA "SUPERMARIO" PER LA GIOIA DI ANGELA MERKEL, CONTRARIA A FAR GESTIRE I 200 MILIARDI DEL PNRR AL POPULISMO 5STELLE - I TWEET D'AMORE DI TRUMP A "GIUSEPPI" CHE PORTO' IL PREMIER CONTE AD AUTORIZZARE L'INSOSTENIBILE INCONTRO A ROMA DEI VERTICI DEI SERVIZI SEGRETI CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEGLI STATI UNITI, A CACCIA DI "MAIL IMBARAZZANTI SU HILLARY CLINTON IN POSSESSO DEI RUSSI" - DESTINO VOLLE CHE DOPO SEI GIORNI DAL GIURAMENTO DI BIDEN, LA FAVOLA DI "GIUSEPPI" FINI' ED INIZIO' LA VENDETTA CONTRO "DRAGHI, L'USURPATORE" (OGGI, A PAGARNE LE CONSEGUENZE, E' L'EX SOTTOSEGRETARIO DEL GOVERNO DI "MARIOPIO", FRANCO GABRIELLI) - VIDEO