IL "RE DELLE TRUFFE TELEMATICHE", CHEN ZHI, È STATO ESTRADATO IN CINA DALLA CAMBOGIA: IL 37ENNE È STATO INCRIMINATO DAGLI USA PER UNA FRODE MULTIMILIARDARIA CHE HA PORTATO L'FBI A SEQUESTRARE 11 MILIARDI DI DOLLARI IN BITCOIN - A PECHINO, CHEN ZHI RISCHIA LA PENA DI MORTE: SE VENISSE ESTRADATO A SUA VOLTA NEGLI USA, POTREBBE RESTARE IN CARCERE PER 40 ANNI - CHEN USAVA LE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI: LI COSTRINGEVA A COMPIERE FRODI CON CRIPTOVALUTE ATTRAVERSO SCHEMI DI INVESTIMENTO...

chen zhi 4

(ANSA) - PECHINO, 08 GEN - Il 're' delle truffe telematiche, Chen Zhi, è stato estradato in Cina dalla Cambogia, dopo l'incriminazione decisa dagli Usa per una presunta frode multimiliardaria che ha portato l'Fbi a sequestrare 11 miliardi di dollari in bitcoin. E' quanto ha confermato il ministero della Pubblica sicurezza di Pechino, precisando - in merito ad alcune anticipazioni di stampa - che Chen è stato "scortato" in Cina da Phnom Penh ed elogiando "l'importante risultato centrato nella cooperazione tra di due Paesi e tra le rispettive forze dell'ordine".   

 

Le autorità mandarine emetteranno presto mandati di arresto per "la prima linea di rappresentanti del gruppo criminale di Chen Zhi e arresteranno con forza e determinazione i fuggitivi", ha ammonito la nota, in merito alle sorti del Prince Holding Group di Chen, la cui controllata Prince Bank è finita in liquidazione su iniziativa della Banca nazionale della Cambogia, con la conseguente sospensione "della fornitura di nuovi servizi bancari, tra cui l'accettazione di depositi e l'erogazione di credito".

 

chen zhi 1

Ai clienti è consentito di "prelevare denaro normalmente", mentre i mutuatari "devono continuare a rispettare i propri obblighi". Prince Bank, uno dei maggiori conglomerati finanziari del Paese del sudest asiatico che ha operato in oltre 30 Paesi dal 2015 sotto le mentite spoglie di attività immobiliari, servizi finanziari e attività di consumo legittime, è accusato dagli Stati Uniti di aver operato per coprire "una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia".   

 

Chen, nato in Cina 37 anni fa, è stato sanzionato da Washington e Londra a ottobre per aver diretto una presunta frode informatica condotta da centinaia di truffatori infiltrati i in Cambogia. L'uomo d'affari rischierebbe anche la pena di morte in Cina e fino a 40 anni di carcere se condannato negli Stati Uniti per frode telematica e riciclaggio di denaro, con accuse di associazione a delinquere che coinvolgono circa 127.271 bitcoin sequestrati dagli Stati Uniti, per un valore di oltre 11 miliardi di dollari ai prezzi attuali.   

 

chen zhi 5

I procuratori americani hanno accusato Chen di controllare siti in Cambogia dove lavoratori, vittime di tratta di esseri umani, sono costretti a compiere frodi con criptovalute attraverso schemi di investimento che costruiscono la fiducia nel tempo prima di rubare fondi. In Cambogia, Chen è stato consigliere del premier Hun Manet e di suo padre, l'ex leader Hun Sen: ma la sua nazionalità cambogiana gli è stata revocata a dicembre.

chen zhi 3chen zhi 2

 

Ultimi Dagoreport

donald trump free iran

DAGOREPORT – CHE CE FAMO CON KHAMENEI? TRUMP MINACCIA TEHERAN MA L’INIZIATIVA MILITARE SI ALLONTANA: GLI ALLEATI ARABI DEGLI USA (ARABIA SAUDITA E QATAR) SONO CONTRARI AL BOMBARDAMENTO E LE PORTAEREI AMERICANE SONO LONTANE DAL MEDIO ORIENTE – PIÙ PROBABILE, PER ORA, CHE GLI “AIUTI” PROMESSI DA WASHINGTON SIANO ATTACCHI CYBER E SABOTAGGI ENERGETICI, IN GRADO DI INDEBOLIRE IL REGIME DI KHAMENEI – IL PIANO “PSYOPS” DI GUERRA PSICOLOGICA, LE MOSSE SUL CAMPO DI CIA E MOSSAD E LA DURA REALTÀ: BUTTATO GIÙ KHAMENEI, NON C’È UN'OPPOSIZIONE PRONTA A PRENDERE IL POTERE O UNA FIGURA FANTOCCIO (COME IN VENEZUELA) PER LA SUCCESSIONE -RIMUOVERE L'AYATOLLAH PROVOCHEREBBE PIÙ INSTABILITÀ. E TANTI SALUTI AL FIGLIO DELLO SCIÀ, REZA PAHLAVI, E AI MANIFESTANTI CHE INVOCANO LIBERTÀ E VENGONO TRUCIDATI DAL REGIME - VIDEO

gio scotti

COME MAI LA BELLISSIMA GIO SCOTTI, MODELLA E INFLUENCER ITALIANA DI 19 ANNI, È DIVENTATA SUO MALGRADO UN’ICONA DELL’ALT-RIGHT AMERICANA? – LA RAGAZZA, CHE HA QUASI 3 MILIONI DI FOLLOWER SUI SOCIAL E A QUANTO PARE NON HA MAI ESPRESSO PUBBLICAMENTE OPINIONI POLITICHE, GRAZIE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, È STATA PRESA IN PRESTITO DA SUPREMATISTI, “INCEL” E “GROYPERS” COME SIMBOLO DELLA BELLEZZA “ARIANA” E OCCIDENTALE - A SUA INSAPUTA, LA RAGAZZA E' DIVENTATA STRUMENTO DI UNA "GUERRA CULTURALE" CHE DIFFONDE IDEE ESTREMISTE E INQUINA IL DIBATTITO FOMENTANDO ODIO

pier silvio marina berlusconi giudici toghe magistrati

FLASH! – E MARINA FINI' MARINATA DA PIER SILVIO - LA CAVALIERA AVREBBE CHIESTO UN IMPEGNO PIÙ INCISIVO DI MEDIASET PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, IN NOME DEL “CALVARIO” SUBITO DA PAPI SILVIO - MA “PIER DUDI”, CHE È MOLTO PIÙ AUTONOMO DALLA PRIMOGENITA DI QUANTO SI RACCONTI IN GIRO, IN NOME DEL PLURALISMO SI SAREBBE OPPOSTO – PERCHÉ SPINGERE CON UNA CAMPAGNA SPECIFICA, QUANDO BASTA MARTELLARE SUGLI ERRORI GIUDIZIARI (GARLASCO, TORTORA ECC.) SUI TALK SHOW E LE TRASMISSIONI CRIME?

donald trump ted sarandos david zaslav larry david ellison paramount

CASA BIANCA DELLE MIE BRAME (PICCOLI TRUMP CRESCONO) - COME MAI LA PARAMOUNT DELLA FAMIGLIA MULTI-MILIARDARIA DI LARRY ELLISON VUOLE WARNER BROS-DISCOVERY A TUTTI I COSTI? - DOPO IL NO ALL'ULTIMA OFFERTA DI 108 MILIARDI DI DOLLARI (25 IN PIÙ DI NETFLIX) L'EREDE DAVID ELLISON PORTA L'AFFARE IN TRUBUNALE - L’OBIETTIVO PRINCIPALE NON SONO I FILM O GLI STUDIOS, MA L'EMITTENTE ALL-NEWS, LIBERAL E ANTI-TRUMP CNN, TRAMPOLINO INDISPENSABILE PER SOSTENERE LA CANDIDATURA DI ELLISON JR ALLA NOMINATION REPUBBLICANA NEL 2028…(A DIFFERENZA DI TRUMP, NON HA BISOGNO DI FARSI FINANZIARE DA NESSUNA BIG TECH...)

giorgia meloni matteo salvini antonio tajani pier silvio berlusconi marina

DAGOREPORT – A VOLTE NON DIRE NULLA È LA MIGLIORE RISPOSTA. GIORGIA MELONI NON S’È FILATO DI PEZZA SALVINI, RELEGATO SULLO SFONDO DELLA CONFERENZA STAMPA, LIMITANDOSI A MOLLARE UN PAIO DI SILURI XMAS NEL FONDOSCHIENA DEL VICE SEGRETARIO DEL CARROCCIO, ROBERTINO VANNACCI – MA NEL SUO ATTUALE CORSO ACCELERATO DI DEMOCRISTIANERIA APPLICATO ALLA REALPOLITIK, LA DUCETTA HA FATTO UN MONUMENTO DI SALIVA A QUEL ‘’MIRACOLO’’ BIPEDE DI ANTONIO TAJANI – UN MESSAGGIO DIRETTO ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI CHE, UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE, ANNUNCIA IL “LARGO AI GIOVANI”: CARA MARINA, DOLCE PIER SILVIO SU, FATE I CARINI, NON MI FATE FUORI L’UNICO SEGRETARIO DI PARTITO ORGOGLIOSO DI ENTRARE A PALAZZO CHIGI CON IL TOVAGLIOLO SUL BRACCIO… MA DOVE LO TROVO UN ALTRO MAGGIORDOMO COSÌ? GIÀ HO TRA I PIEDI QUEL ROMPICOJONI NON-STOP DI SALVINI…”