MONEGASCO, NON CI CASCO – COME MAI MONTECARLO È ENTRATO NELLA LISTA NERA DEI PAESI AD ALTO RISCHIO PER RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO? – SECONDO LA COMMISSIONE UE, I CONTROLLI ATTUALI NON SONO SUFFICIENTI E LE ISTITUZIONI EUROPEE DOVRANNO AUMENTARE LE VERIFICHE DEI SOLDI CHE ENTRANO ED ESCONO DA MONACO, RIFUGIO (FISCALE) DI IMPRENDITORI, EREDITIERI, TENNISTI E CAMPIONI DI F1 – A PESARE SONO STATI SOPRATTUTTO I RITARDI NEL RECEPIMENTO DEGLI STANDARD…
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A CAUSA DELLA SUA BLANDA POLITICA DI CONTROLLO FISCALE, LA COMMISSIONE EUROPEA INSERISCE MONACO...
Estratto dell’articolo di Marco Sodano per “La Stampa”
A Monte Carlo puoi sentirti ricchissimo e poverissimo, soprattutto se galleggi nel mezzo. Passeggi in centro tra i dehor-santuari dello spolvero, parcheggi la tua utilitaria accanto a una supercar, guardi a bocca aperta gli yacht ormeggiati in porto. Una cartolina patinata che adesso ha una piega sgualcita: l'Unione europea ha deciso di non ignorarla più.
Nel nuovo elenco delle giurisdizioni a rischio sul fronte del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, la Commissione ha incluso Monaco nella lista nera dei Paesi che presentano «carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali Aml/Cft» accanto ad Algeria, Angola, Kenya, Laos, Libano, Namibia, Nepal e Venezuela. […]
Nel Principato di Monaco il passaggio di denaro è straricco e le opacità sono troppe, ha scritto il Gafi (il Gruppo di azione finanziaria internazionale). […]
le liste (nera e grigia) della commissione europea sul riciclaggio di denaro
A questo punto il nodo è capire perché l'Ue metta nella lista nera Monaco, culla della mondanità europea e rifugio di imprenditori, ereditieri, tennisti e campioni di Formula 1. Le istituzioni europee – dalle banche alle società di consulenza finanziaria – dovranno applicare controlli rafforzati sulle transazioni con il Principato. Più verifiche, più documenti, più domande. […]
La decisione si inserisce nella quarta direttiva antiriciclaggio, che impone una revisione dell'elenco delle giurisdizioni a rischio. A pesare sono stati soprattutto i ritardi nel recepimento degli standard Gafi, i dubbi sulla trasparenza dei beneficiari delle società registrate nel Principato e la resistenza ad aprire i dossier che contengono le informazioni fiscali alle autorità straniere.
[…] Con 2 chilometri quadrati e zero imposte sul reddito personale, Monaco è un microcosmo che attira celebrità, sportivi e imprenditori in cerca di un clima fiscale più accogliente. E qui si annidano le ombre. Il caso più celebre è quello del gruppo Helin International, svelato nei Panama Papers. La società, registrata a Panama, aveva ramificazioni anche a Monaco e offriva un bouquet di servizi: società offshore chiavi in mano, fondi schermati, intestazioni fiduciarie. La finalità? Mascherare i reali titolari dei capitali.
Nel 2021, un'inchiesta della Cellule française de lutte contre le blanchiment aveva acceso i riflettori su una rete di società di comodo con sede a Monaco, usate da facoltosi contribuenti francesi per drenare fondi evitando le imposte. Una delle società – il nome non è mai stato reso pubblico – era riconducibile a un noto industriale del Sud della Francia.
Nel 2022, invece, è stata la volta di un caso con ramificazioni in Italia. La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto un sistema di false fatturazioni per oltre 60 milioni di euro, orchestrato da una società fittizia con sede nel Principato. Il denaro – provento di frodi fiscali e bancarotte pilotate – veniva riciclato attraverso investimenti immobiliari nel quartiere di Fontvieille.
Non è un caso se, negli ultimi anni, Monaco è diventato sempre più opaco. Nonostante i proclami di trasparenza e collaborazione con l'Ue, mantiene un registro dei beneficiari accessibile solo su richiesta e con limitazioni. E l'assenza di una vera autorità giudiziaria indipendente complica le rogatorie internazionali e rallenta le indagini transfrontaliere. […]
