SGOMINATA UNA BANDA IN ALBANIA CHE HA TRUFFATO MIGLIAIA DI POLLI CON L’ILLUSIONE DEL TRADING ONLINE - I TRUFFATORI ERANO ABILI NEL PERSUADERE E PLAGIARE LE VITTIME, AL PUNTO DA CONVINCERLE A INDEBITARSI E VERSARE ANCHE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO - SONO STATI TROVATI 90 MILA CONTATTI TELEFONICI DI CITTADINI ITALIANI, PRONTI PER ESSERE AGGANCIATI CON FALSE PROPOSTE D'INVESTIMENTO - I SOLDI VENIVANO RICICLATI IN DIVERSI PAESI UE (CIPRO, LITUANIA, ESTONIA, OLANDA E GERMANIA) E CONVERTITI IN CRIPTOVALUTE…
(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone in sinergia con la Polizia albanese e la Procura Speciale Contro la Corruzione ed il Crimine Organizzato 'Spak' di Tirana, hanno arrestato 3 persone e autorizzato 5 perquisizioni in territorio albanese.
Gli investigatori del Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia e della Squadra Mobile di Pordenone, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, unitamente all' Unità Crimini Informatici della Polizia albanese, hanno disarticolato un'organizzazione dedita alle truffe perpetrate per mezzo del falso trading online.
Complesse tecniche d'indagine tradizionali e cibernetiche hanno portato alla luce uno schema criminale particolarmente complesso, che vedeva effettuare il riciclaggio delle somme sottratte in diversi Paesi membri Ue, fra i quali Cipro, Lituania, Estonia, Olanda e Germania, e la loro conversione in criptovalute.
Le misure cautelari e i decreti di perquisizione sono state eseguite nei confronti di cittadini albanesi, tutti residenti a Tirana e facenti parte di un'organizzazione che si stima abbia truffato diverse centinaia di cittadini italiani. L'ammontare della frode è di svariati milioni di euro ma questa, secondo gli investigatori, potrebbe essere solo la punta di un iceberg.
Nel corso di più di 42mila intercettazioni telefoniche effettuate dagli investigatori italiani è emerso quanto i truffatori fossero abili nell'utilizzo di vere e proprie tecniche di persuasione e plagio, al punto da convincere le vittime a indebitarsi e versare, nel tempo, svariate centinaia di migliaia di euro. Le indagini telematiche hanno fatto emergere circa 90.000 contatti telefonici di cittadini italiani, ad uso degli operatori del call center, pronti per essere agganciati per le false proposte d'investimento.
E' stato analizzato circa 1 terabyte di traffico telematico passante per il server e si stima che la movimentazione di denaro possa ammontare ad alcune decine di milioni di euro. Al termine delle indagini sono stati posti sotto sequestro due call center con più di 60 postazioni dotate di personal computer e due server collegati alle postazioni di lavoro; allo stesso tempo in Italia è stato sequestrato un server utilizzato dall'organizzazione per offuscare le proprie tracce informatiche e ostacolare le indagini. Alle 10.30 si svolgerà una conferenza stampa a Tirana nella sede della Procura Speciale Contro la Corruzione e il Crimine Organizzato.
