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riciclaggio costa smeralda

L’IMMOBILIARE SÌ CHE È UN BEL SETTORE PER IL RICICLAGGIO – LA GUARDIA DI FINANZA HA MESSO NEL MIRINO UNA SERIE DI OPERAZIONI IMMOBILIARI DA UN MILIARDO DI EURO IN COSTA SMERALDA: LE ISPEZIONI HANNO RIGUARDATO 150 COMPRAVENDITE E AFFITTI DI IMMOBILI DI LUSSO EFFETTUATE DA PAESI ESTERI A FISCALITÀ AGEVOLATA, DOVE SPESSO VENGONO COSTITUITE SOCIETÀ OFFSHORE PER NASCONDERE I TITOLARI EFFETTIVI – NON SOLO SONO STATE RILEVATE VIOLAZIONI NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, MA…

costa smeralda 1

(ANSA) - Operazioni immobiliari in Costa Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti dall'estero, sono finite nella lente del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari nell'ambito dei controlli anti riciclaggio. L'attività delle Fiamme gialle si inquadra nell'ambito di una più ampia manovra di monitoraggio finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

RICICLAGGIO DENARO

 

L'attenzione si è concentrata in particolare su intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori che, a vario titolo, hanno operato nell'ambito della compravendita e della locazione di immobili di lusso in Costa Smeralda, tra le aree del Paese maggiormente appetibili per gli investimenti internazionali di ingente valore. Le ispezioni hanno riguardato circa 150 operazioni immobiliari.

 

Le transazioni finanziarie di un miliardo di euro provengono prevalentemente dall'estero e da Paesi a fiscalità agevolata, dove spesso vengono costituite società offshore per nascondere i veri titolari effettivi.

 

costa smeralda 2

Sono state rilevate numerose violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio riferibili all'utilizzo di denaro contante per importi superiori al limite stabilito dalla legge, ovvero agli obblighi di identificazione dei clienti e di segnalazione per operazioni sospette. In particolare, le carenze maggiori sono state riscontrate nella mancata osservanza delle prescrizioni in tema di adeguata verifica dei clienti.

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